Прокуратура виявила конвертаційний центр, валовий дохід якого склав 1,5 млрд гривень

Великий конвертаційний центр виявили працівники прокуратури Львівської області і порушили проти керівників низки підприємств, що входили до нього кримінальну справу за статтями 205 («Фіктивне підприємництво») та 209 («Легалізація грошових коштів та майна, здобутих злочинним шляхом») ККУ.

Як повідомляє прес-служба прокуратури області, у процесі розслідування кримінальної справи проведено ряд обшуків, під час яких викрито діяльність конвертаційного центру, до складу якого входило 7 суб`єктів господарювання, зареєстрованих у м. Львові.

Вони забезпечували незаконну діяльність з ухилення від сплати податків та мінімізації податкових зобов`язань понад 100 підприємств м. Львова та області. При цьому, валовий дохід підприємств, які входили у конгломерат конвертаційного центру тільки у 2008 році становив понад 1,5 млрд грн, а податків було сплачено всього 115 тис. грн.

На сьогодні слідство встановило, що підприємства, які входили у склад конвертаційного центру, зареєстровані на підставних осіб за винагороду або на втрачені паспорти, з моменту державної реєстрації останні податкової звітності в органи державної податкової служби не подавали та податків не сплачували, статутні документи та свідоцтва платників податку на додану вартість останніх визнано недійсними з моменту державної реєстрації.

Так, під час проведення лише обшуку в одному з офісів виявлено та вилучено фінансово-господарські документи в кількості понад 6000 аркушів, 27 печаток, кутових штампів та факсиміле з підписами підставних керівників підприємств, комп`ютерну техніку, яка використовувалась для виготовлення фіктивних документів, а також готівкові кошти на суму майже 1 млн грн, які були легалізовані внаслідок здійснення фіктивної підприємницької діяльності.

Для відшкодування незаконно вилучених з бюджету коштів, прокуратура Львівської області ініціювала арешт видаткових частин 9 розрахункових рахунків вказаних підприємств, внаслідок чого лише за перший день провадження слідчо-оперативних заходів заблоковано понад 7 млн грн, які були перераховані різними суб`єктами господарювання Львівщини за надані «фіктивні послуги».

Подальше провадження досудового слідства доручено СВ ПМ ДПА у Львівській області.