Кримінальну справу проти посадовців одного з комерційних банків порушила прокуратура Львівської області за двома статтями Кримінального Кодексу, передає прес-служба прокуратури Львівської області. Банкірів звинувачують у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні.
Як повідомляє прокуратура, ці факти були виявлені під час перевірки діяльності податкової міліції.
Приватний підприємець Т., аби приховати отримані доходи, під час проведення документальної перевірки податкової надав підроблену виписку про рух коштів по його розрахунковому рахунку із відбитками штампу одного із комерційних банків Львова. У цьому документі зазначені обороти приватного підприємця в сумі 5 тис. грн.
Водночас проведена виїмка інформації про рух коштів на підставі постанови суду встановила, що на вказаний розрахунковий рахунок приватного підприємця Т. насправді надійшло 8 млн грн від різних суб’єктів господарювання Львівщини.
Завдяки підробленій виписці руху коштів приватному підприємцю Т. вдалось приховати від податкових органів свої реальні доходи та ухилитись від сплати податків в сумі 560 тис. грн.
Окрім цього, службові особи вказаного банку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, без проведення належної ідентифікації особи приватного підприємця Т., на підставі грошових чеків, підписи у яких від імені Т. були підробленими, видали невстановленим особам близько 555 тис. грн.
Слідство у цій справі також триває.
Львівський портал