У правління с лужби безпеки у Львівській області порушило 4 кримінальні справи за фактами контрабанди валютних цінностей за кордон. Загалом сума контрабанди становила понад мільйон двісті тисяч доларів США. За дво ма кримінальним и справа ми судвиніс обвинувачення. В обох випадках сума, яка нелегально вивозилась , перевищувала пів мільйона долларів США , повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу України.
Цю інформацію оприлюднили на 8 – му засіданні Регіональної міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, у Львівській області (РМРГ). Під час засідання піднімали питання про виявлення фактів відкриття громадянами України рахунків в банківських установах іноземних держав всупереч чинному законодавству; виявлення фактів декларування громадянами України в митних пунктах на територіях іноземних держав валютних цінностей всупереч чинному законодавству, а також можливість розробки спільних заходів протидії діяльності злочинних груп на каналах незаконних міграції та контрабанди.
Учасники засідання також зініціювали організацію постійної взаємодії та обміну інформацією між державними, правоохоронними, наглядовими органами, а також суб’єктами первинного фінансового моніторингу з питань актуалізації зведеної бази даних про фактори ризику, продукти, послуги, клієнтів та країни, які характеризуються підвищеним рівнем ризику використання їх в операціях і з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
У засіданні РМРГ взяли участь представники Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Львівській області, ГУ УМВСУ у Львівській області, Львівської митниці, Західного регіонального управління Держприкордонслужби, Львівської облдержадміністрації, Державної податкової адміністрації у Львівській області, Контрольно-ревізійного управління у Львівській області, Регіонального відділення Фонду держмайна у Львівській області, Теруправління рахункової палати по Львівській області, Львівської обласної прокуратури, УСБУ у Львіській області, Антимонопольного комітету, Львівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Львівського обласного управління юстиції.
