Дві кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 та частиною 3 статті 209 «Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом» Кримінального Кодексу України, порушено за участю працівників управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Львівській області. Про це повідомляє відділ громадських зв’язків ДПА у Львівській області.
Перевіркою встановлено, що двоє службових осіб одного ТзОВ, маючи право першого підпису на фінансових документах та вільний доступ до коштів і майна товариства, діючи всупереч його інтересам, від імені товариства незаконно уклали з іншим ТзОВ договори доручення на продаж цінних паперів. Відтак кошти з продажу вказаних цінних паперів на рахунок першого ТзОВ не поступили, що заподіяло шкоду товариству на загальну суму 173,8 тисячі гривень. Після цього службові особи товариства здійснили заходи з метою легалізації майна, здобутого завідомо злочинним шляхом.
Дії службових осіб ТзОВ мають ознаки злочину, передбаченого частиною 1 статті 209 «Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом» КК України.
Іншу кримінальну справу у квітні 2008 року порушено щодо директора ТОВ за фактом легалізації (відмивання) доходів в особливо великих розмірах на загальну суму понад 2,8 мільйона гривень, за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 209 «Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом» КК України.
Перевіркою встановлено, що директор ТОВ, використовуючи підроблені документи, у період з листопада 2004 до березня 2005 років вчинив розкрадання коштів з Державного бюджету України шляхом безпідставного відшкодування податку на додану вартість, отримавши з Державного казначейства на рахунок ТОВ кошти на загальну суму понад 2,8 мільйона гривень. Зазначені кошти, з метою їх легалізації (відмивання), він перерахував на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.
На даний час справу скеровано до суду, здійснюється її супровід з метою відшкодування завданих державі збитків.
