Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, протягом січня поточного скерувало в ДПА України 16 повідомлень про виявлені сумнівні фінансові операції, загальна сума яких складає 80 мільйонів 405 тисяч гривень. Про це повідомляє відділ громадських зв ’ язків ДПА у Львівській області.
Крім цього, за матеріалами управління прокуратур а Львівської області поруш ила кримінальну справу за ст атею 209 «Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом» Кримінального Кодексу України. Загальна сума виявлених легалізованих доходів у цій справі становить 190 тисяч гривень.
