На Львівщині працівники Служби безпеки України викрили факт «відмивання» коштів службовими особами одного з ТзОВ. Про це повідомляє прес-служба СБУ у Львівській області.
Оперативники з’ясували, що місцева комерційна структура разом з підприємствами київської реєстрації протягом 2002-2003 років незаконно здійснила фінансові операції із закупівлі товарно-матеріальних цінностей на суму понад 600 тисяч гривень. А також безпідставно отримала відшкодування ПДВ на понад 100 тисяч гривень.
«Незаконне відшкодування стало можливим завдяки фіктивним контрактам львівської комерційної структури з фірмами, у яких ще в 2001 – 2002 роках скасовано державну реєстрацію. Отримавши злочинним шляхом кошти, львівська комерційна структура використала їх у своїй господарській діяльності, тобто легалізувала з метою сплати кредитів, оплати різних послуг», – зазначено у повідомленні СБУ.
За фактом відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 ККУ), слідчий відділ УСБУ у Львівській області порушив кримінальну справу.
