Управління податкової міліції ДПА у Львівській області порушило кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України за фактом фіктивного підприємництва службовими особами ПП „Х”. Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ДПА у Львівській області.
Під час проведення заходів із документування злочинних дій фігурантів встановлено, що в період з 2006 р. по травень цього року на рахунки ПП „Х” та ПП „Z” отримували безготівкові кошти від реально діючих СПД, які згодом переводили за нібито отримані скретч-картки та м’ясопродукти з метою одержання готівки.
Злочинне угруповання, шляхом фінансових махінацій, проводячи зазначені операції з конвертації безготівкових коштів у готівку через одну з банківських установ Львова отримували винагороду в розмірі 8-10% конвертованої суми. Рух коштів по рахунку, відкритому ПП „Х”, за період з 2006 р. по травень 2007 р., становить 8,5 млн грн, а по рахунку, відкритому ПП „Z”, за період з 2006 р. по травень 2007 р., – 4,7 млн грн.
Під час проведення обшуку виявлено документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ПП „Х” та ПП „Z”, заблоковано кошти на розрахункових рахунках вищевказаних СПД в сумі 127 тис. грн. Проводять комплекс слідчо-оперативних заходів з метою встановлення істини у кримінальній справі, здобуття доказів по ній та відшкодування збитків, заподіяних державі.
