Державний комітет фінансового моніторингу України сьогодні, 23 листопада, проводить у Львові навчальний семінар для фахівців із питань фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії відмиванню грошей, отриманих злочинним шляхом і фінансування тероризму. Про це під час сьогоднішньої прес-конференції повідомив журналістам заступник голови держкомітету фінансового моніторингу України Валерій Кірсанов.
«Такі семінари вже стали традиційними. Ми кожного місяця їздимо в різні регіони. Вже провели 12 регіональних семінарів. Ми міняємо контингент, адже динаміка життя допомагає нам виокремити ті питання, які найбільш важливі», – наголосив Валерій Кірсанов.
Зокрема, участь у сьогоднішньому семінарі беруть керівники ЛОДА, фахівці Держфінмоніторингу, МВС, СБУ, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Національного банку, Генеральної прокуратуриУкраїни. Під час семінару обговорять способи запобігання і протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, питання організації фінансового моніторингу.
