Найбільшу за всю історію країни аферу з незаконним відшкодуванням ПДВ, розкрили прокуратура та податкова міліція, повідомив начальник податкової міліції Андрій Головач.
За його словами, близько 500 реальних підприємств в 2010-2011 роках користувалися послугами шахраїв. Схема передбачала розкрадання з бюджету 542 млн грн, що загрожувало економічній безпеці держави, повідомляє “ЛІГАБізнесІнформ”.
“Злочинна група складалася з 20 осіб, проти яких вже порушено кримінальні справи за фактами шахрайства та ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах. Загальний обіг коштів за цими схемами досягав майже 3 мільярди гривень”, – сказав чиновник.
За словами Головача, зараз п`ять членів угруповання перебувають під вартою, 15 на підписці про невиїзд, а нанесений збиток відшкодовано державі. Організатор злочинного угруповання переховувався від слідства, був оголошений в міждержавний розшук і затриманий в Російській Федерації.
Головач підкреслив, що для того, щоб уникнути покарання, підозрюваний намагався домогтися, щоб в Росії його визнали політично переслідуваним, але йому це не вдалося. “Зараз в Генеральній прокуратурі Україні підготовлений пакет документів для екстрадиції правопорушника в Україну”, – додав він.
ТСН
