СБУ припинила діяльність багатомільйонної фінансової піраміди

Протиправну діяльність організованої злочинної групи, учасники якої ошукали жителів Тернопільщини на більше ніж 2,7 млн грн, припинила Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією. Про це інформує прес-служба СБУ.

Керівники одного з місцевих підприємств з ознаками фінансової піраміди незаконно привласнювали гроші громадян, обіцяючи своїм вкладникам захмарні прибутки від інвестування у групу іноземних компаній.

Не маючи статусу фінансової установи, фірма не могла вести інвестиційну діяльність на території України, відтак кошти, які потрапляли у розпорядження керівників «піраміди», ними привласнювались. Правоохоронці затримали трьох ділків, причетних до організації злочинної схеми. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії, спрямовані на документування протиправної діяльності злочинного угрупування та встановлення всіх його фігурантів.