ОСТАННІ НОВИНИ

Львів'янка «прокручувала» мільйонні махінації через конвертаційний центр

|

Правоохоронці викрили  41-річну зловмисницю зі Львова, причетну до незаконної діяльності конвертаційного центру, який займався виведенням коштів з реального сектору економіки у тіньовий обіг. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУМВС України у Львівській області.

groshi_89d47

«Фінансистка» не тільки мала безпосереднє відношення до виготовлення підроблених документів, а й контролювала фінансові потоки більше десятка фіктивних підприємств, задіяних у злочинній схемі. Через рахунки цих неіснуючих суб’єктів підприємницької діяльності пройшло щонайменше 100 мільйонів безготівкових гривень, частина  з яких була конвертована у готівку.

Зловмисниці оголосили про підозру в співучасті у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ.

Фото: galfinance.com.ua

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.