ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові викрили конвертаційний центр, який «відмив» понад 16 млн грн

|

Прокуратурою Львівської області погоджено повідомлення про підозру трьом особам у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст. 205 Кримінального Кодексу України, тобто у здійсненні фіктивного підприємництва.

конверт

Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Вказані мешканці Львова упродовж четвертого кварталу 2014 – на початку цього року зареєстрували понад 10 фіктивних фірм та у подальшому, з використанням їх реквізитів, надавали «послуги» діючим підприємствам області у зменшенні податкових зобов’язань та переведенні безготівкових коштів у готівку. Внаслідок злочинної діяльності фіктивних фірм у тіньових оборот виведено 16 млн грн готівки.

При цьому, встановлено, що одним із «клієнтів» зазначеного конвертаційного центру було й товариство з обмеженою відповідальністю, яке є переможцем кількох тендерів у м.Львові щодо проведення ремонтно-будівельних робіт за бюджетні кошти. На цей час з’ясовано, що службові особи товариства внаслідок проведення безтоварних операцій ухилились від сплати податків на суму 3,5 млн грн.

За вказаними фактами триває досудове розслідування.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.


Загрузка...