Державний комітет
фінансового моніторингу вестиме реєстр
осіб, що мають намір зробити операцію
купівлі-продажу нерухомості на суму
400 тис. грн і більше, повідомляє
«Інтерфакс-Україна». Це
передбачено постановою уряду №746 від
25 серпня «Про затвердження Порядку
надання державними органами на запит
суб’єкта первинного фінансового
моніторингу інформації про ідентифікацію
клієнта».
Згідно з
документом, посередник
на ринку нерухомості протягом трьох
робочих днів з моменту встановлення
ділових відносин з клієнтом, що має
намір зробити операцію на суму 400 тис.
грн і більш, подає в держкомітет інформацію
для внесення його до реєстру суб’єктів
первинного фінмоніторингу.
Держфінмоніторинг, у
свою чергу, веде спеціальний реєстр, в
якому, зокрема, вказуються дані про
осіб, що проводили або мали намір провести
операцію на ринку нерухомості на суму
400 тис. грн і більш, а також їх довірених
осіб, дату і час проведення, спробу
проведення або відмови від проведення
фінансової операції.
Дія даного порядку не
розповсюджується на банки, зокрема їх
структурні підрозділи. Відносно них
порядок фінмоніторингу, згідно
законодавству, розробить Нацбанк.
Нагадаємо,
Верховна Рада в травні 2010 року прийняла
закон «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
запобігання легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансування тероризму» з пропозиціями
президента. Закон набув чинності 21
серпня.
Згідноз
законом, фінансовому
моніторингу, зокрема, підлягають операції
купівлі/продажу нерухомості вартістю
400 тис. грн і більше, 16 видів фінансових
операцій, сума яких дорівнює або перевищує
150 тис. грн, а також фіноперації суб’єктів
господарювання на суму, що дорівнює або
перевищує 13 тис. грн, у випадку якщо
останні займаються проведенням азартних
ігор.
proUA
Львівський портал