Нещодавно за допомогою Інтерполу в Іспанії затримали громадянина України, якого Управління СБУ у Львівській області розшукувало за шахрайство з фінансовими ресурсами та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом – повідомив прес-центр УСБУ у Львівській області.
Ще у 2003 році працівники УСБУ у Львівській області виявили факт, коли посадові соби ТзОВ „Галич млин” з порушенням законодавства отримали кредит у розмірі 150 тисяч гривень.
За фактом вчинення шахрайства з фінансовми ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, слідчий відділ УСБУ у Львівській області в 2003 році порушив кримінальну справу.
Однак, одному з керівників ТзОВ вдалося виїхати за кордон, що стало перешкодою для розслідування справи. Враховуючи це, працівники СБУ звернулися в Інтерпол в Україні за допомогою розшукувати обвинуваченого.
Наприкінці травня мешканця Львова було знайдено і затрмано в Іспанії. Наразі готуются відповідні документи для його екстрадиції в Україну.
